公告日期：2018-11-01

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会

会议资料

二一八年十一月十五日


江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料

一、现场会议时间：2018年11月15日（星期四）下午14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为2018年11月15日的交易
时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2018年11月
15日的9:15-15:00

二、现场会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

三、股权登记日：2018年11月8日（星期四）

四、现场会议议程

1、参会人员签到，股东登记（14：00—14:30）

2、主持人宣布会议开始（14:30）

3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例

4、审议会议议案

5、推选监票人2名、计票人1名（2名股东代表、1名监事）

6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决

7、统计现场表决结果

8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流

9、汇总现场会议和网络投票表决情况

10、宣读本次股东大会决议

11、公司聘请的律师发表见证意见

12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字

13、会议结束


目 录

1、议案一：关于公司及下属子公司在2019年1月-2019年12月向本公司控股股东
借款累计不超过30亿元的议案
2、议案二：关于修改《公司章程》的议案
3、议案三：关于修订公司《关联交易实施规则》的议案

凤凰股份2018年第一次临时股东大会议案一：
关于公司及下属子公司在2019年1月-2019年12月向本公司
控股股东借款累计不超过30亿元的议案

各位股东：

为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在2019年1月-2019年12月向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款累计不超过30亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率为同期银行基准利率上浮10%。

近年来国家对于房地产行业的调控政策在不断增加，随着政策高压状态的不断持续增温，房地产企业的融资渠道、融资规模都受到了很大的限制，融资难度也在不断加大，这对于房地产企业的发展是一个很大的考验。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了控股股东严格履行重组时的承诺，为公司持续稳定发展提供资金支持。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。

凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。

本议案涉及关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司须回避表决。

请各位非关联股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2018年11月15日
凤凰股份2018年第一次临时股东大会议案二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》（中华人民共和国主席令第十五号）于2018年10月26日公布并施行，《公司章程》涉及公司收购本公司股份的条款需相应进行修改；同时根据证券监管部门的相关要求，为进一步规范公司的关联交易，在《公司章程》中需细化关联交易的决策权限，拟对公司2017年年度股东大会审议通过的《公司章程》作如下修改：

一、《公司章程》原第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

……
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