公告日期：2018-06-08

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料

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江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

二〇一八年六月二十二日

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料

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会议议程

现场会议时间： 2018 年 6 月 22 日 14:30，会期半天

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为 2018 年 6 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 22 日的

9:15-15:00。

会议地点： 南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

股权登记日： 2018 年 6 月 14 日（星期四）

现场会议安排：

1、参会人员签到，股东进行登记（ 14:00—14:30）

2、主持人宣布会议开始（ 14:30）

3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权

股份总数及占公司股份总额的比例

4、审议会议议案

序号 议案名称

1 2017 年度董事会工作报告

2 2017 年年度报告及摘要

3 2017 年度财务决算报告

4 2018 年度财务预算报告

5 关于公司 2018 年投资计划及资金计划的议案

6 关于公司及下属子公司在 2018 年度下半年、 2019 年度上半年向本公司控股

股东借款的议案

7 2017 年年度利润分配预案

8 2017 年度独立董事述职报告

9 关于续聘会计师事务所的议案

10 关于修改《公司章程》的议案

11 2017 年度监事会工作报告

5、推选监票人 2 名、计票人 1 名（ 2 名股东代表、 1 名监事）

6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决

7、统计现场表决结果

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料

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8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流

9、汇总现场会议和网络投票表决情况

10、宣读本次股东大会表决结果

11、公司聘请的律师发表见证意见

12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字

13、会议结束

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凤凰股份 2017 年年度股东大会议案一

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司 2017年度董事会工作报告具体内容见公司 2017年年度报告全文第四节

经营情况讨论与分析部分相关内容。

请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料

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凤凰股份 2017 年年度股东大会议案二

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司2017年年度报告及摘要已于2018年3月28日披露在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn）， 2017年年度报告摘要同时披露在2018年3月29日的《中国证

券报》、《上海证券报》。具体详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海

证券报》。

请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料

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凤凰股份 2017 年年度股东大会议案三

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司 2017 年度财务决算情况详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017

年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017

年度财务会计报告及附注。

请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料

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凤凰股份 2017 年年度股东大会议案四

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

公司 2018 年度财务预算情况如下：

一、 开发计划

根据公司各项目建设情况， 2018 年公司计划开发面积为 133.02 万平方米，

其中新开工面积为 6.20 万平方米。

二、 销售计划

根据公司各项目建设及销售情况，预计公司 2018 年度预销售收入 11.00 亿

元，确认销售收入 8.61 亿元。

三、 经营指标

2018 年公司计划实现营业收入 8.6……
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