公告日期：2010-02-24

江苏凤凰置业投资股份有限公司


2010年第二次临时股东大会


会议文件


二〇一〇年三月二日·南京2


目 录


会议议程


议案一：关于2010年聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案；


议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；


议案三：关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；


议案四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案；


议案五：关于变更2009 年度财务审计机构的议案（临时提案）。3


会议议程


会议时间：2010年3月2日（星期二）上午9：30，会期半天


会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室


参会人员：股东及股东代理人；公司全体董事、监事、高级管理人员


会议主持人：公司董事长陈海燕先生


会议安排：


1、参会人员签到，股东进行发言登记（8：20～9：20）


2、主持人宣布会议开始（9：30）


3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股


份总数及占公司股份总额的比例


4、审议会议议案


（1）关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案；


（2）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；


（3）关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；


（4）关于修订公司《监事会议事规则》的议案；


（5）关于变更2009 年度财务审计机构的议案（临时提案）。


5、推选监票人2名、计票人1名（2名股东代表、1名监事）


6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决


7、统计表决结果


8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流


9、监票人代表宣读表决结果


10、宣读本次股东大会决议


11、公司聘请的律师发表见证意见


12、主持人宣布本次股东大会结束


13、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字4


议案一


关于2010 年聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案


公司董事会五届一次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及确定其审计


费用的议案》，公司拟聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010


年度财务报告审计机构，审计费用为人民币36 万元。


现将该议案提交公司股东大会审议。


江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会


2010 年3 月2 日5


议案二


关于修订公司《股东大会议事规则》的议案


鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司实际已经完成主业变更，公司


《章程》已进行修订，为进一步健全公司治理结构，公司董事会五届一次会议审


议并同意对公司《股东大会议事规则》进行的相应修订。修订稿见附件。现将该


议案提交公司股东大会进行审议。


江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会


2010 年3 月2 日6


议案二附件


江苏凤凰置业投资股份有限公司


股东大会议事规则


（2010 年1 月修订）


第一章 总则


第一条 为规范江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）行为，


保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规


则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及国家现行的相关法律、法规和规


范性文件的规定，制定本规则。


第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及


《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。


公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应


当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。


第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。


第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召


开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，


出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东


大会应当在2 个月内召开。


公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派


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