公告日期：2022-10-21

青海金瑞矿业发展股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2022 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，促进公司经营管理决策科学化、制度化，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 公司办公室负责总经理办公会的日常事务工作。公
司各职能部室、所属（分）子公司（以下统称“各单位”）负责提出议题，并执行决议。

第三条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不
能主持会议而有临时议决事项必须召开办公会时，应委托一名副总经理主持会议。

第四条 出席总经理办公会的人员为公司经营班子成员。公
司董事长、党委书记、党委副书记、纪委书记、财务总监（总会计师）、监事可列席会议；如需要时，其他列席人员由总经理根据会议议题确定。

第二章 议事原则


第五条 总经理办公会实行总经理负责制，依照董事会的授
权行使职权，对董事会负责。

第六条 总经理办公会履行下列职能：

（一）组织实施党委会、股东大会、董事会决议；

（二）研究讨论须提交董事会审议的议案；

（三）研究决定公司经营管理重大事项及日常重要工作。

第七条 总经理办公会坚持以下议事原则：

（一）重大事项党委前置研究原则。涉及“三重一大”事项的，须经公司党委会前置研究讨论并同意后，方可提交总经理办公会审议；

（二）依法议事、科学决策原则。议题决策前期，应充分调研和论证其必要性和可行性，避免决策风险；

（三）分工负责原则。总经理和公司其他经营班子成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责；

（四）民主集中制原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局、把关定向、科学决策。

第三章 议事范围

第八条 总经理办公会议事范围包括以下内容：

（一）落实执行经公司党委会、股东大会、董事会通过的重要决策，研究部署具体的工作措施和实施方案，并向董事会报告工作；

经营计划的方案；

（三）拟订公司年度财务预决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
（七）制定公司基本管理制度和公司具体规章；

（八）根据董事会决议事项，研究制订公司经营管理实施方案；

（九）根据董事会确定的公司投资计划，研究实施董事会授权额度内的投资项目；

（十）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，制订投融资计划；

（十一）批准与关联自然人发生的交易金额不超过 30 万元
的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额不超过 300 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过 0.5%的关联交易事项；

（十二）批准交易金额在1000万元以下的收购出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售等交易行为），租入租出、转让资产，债权、债务重组，转让或者受让研究与开发项目，对外投资、项

（十三）在董事会授权额度内，研究决定公司财产的处置和固定资产的购置；

（十四）研究决定公司各职能部室负责人、分公司主要经营管理人员，研究决定公司员工的聘用、晋级、加薪、奖惩与辞退；
（十五）及时研究子公司上报的涉及安全、环保、生产经营等方面的重大事项；

（十六）根据《公司法》《公司章程》的规定，其它需要提交总经理办公会研究决定的事项。

第四章 会议召开

第九条 总经理办公会分为例会和临时会议，例会根据公司
需要予以确定；总经理认为必要或有重要事项需研究时，可随时召开临时会议。

第十条 总经理办公会应有半数以上人员参加方能召开。参
会人员应准时出席，因故不能出席的，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

第十一条 有下列情形之一的，总经理应及时召开临时会议：
（一）董事会提议时；

（二）监事会提议时；

（三）党委会提议时；

（四）总经理认为必要或其他副总经理……
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