公告日期:2024-06-14
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2024-043
南京医药股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 6月 5日发布《南京医药
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据相关规定,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下:
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 21日 14 点 30分
召开地点:南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A幢 3 层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 6 月 21日
至 2024年 6 月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 √
2 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议 √
有效期的议案
3 关于延长授权公司董事会全权办理公司向不特定对象 √
发行可转换公司债券相关事宜之有效期的议案
根据公司章程、公司股东大会议事规则的规定,持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以根据国家法律法规及公司章程规定向董事会提名独立董事候选人。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的独立董事候选人提名后的 2 日内公告新的独立董事候选人名单及简历。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第九届董事会临时会议审议通过。
详见公司于 2024 年 6 月 5 日对外披露的编号为 ls2024-039 之《南京医药股份有
限公司第九届董事会临时会议决议公告》,相关公告已于 2024 年 6 月 5 日刊登
于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报上。
2、特别决议议案:2-3
3、对中小投资者单独计票的议案:1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。