公告日期：2017-03-10

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-032

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年3月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月30日 14点 00分

召开地点：厦门市思明区金桥路世纪金桥商务楼四楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月30日

至2017年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 《公司2016年年度报告正文及摘要》 √

2 《公司2016年董事会工作报告》 √

3 《公司2016年利润分配方案》 √

4 《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊 √

普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构

并决定其报酬的议案》

5 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情 √

况的报告》

6 《公司2016年社会责任报告》 √

7 《公司2016年度内部控制自我评价报告》 √

8 《董事会审计委员会2016年履职情况报告》 √

9 《关于公司为全资及控股子公司提供担保额 √

度的议案》

10 《关于公司为深圳市周大发珠宝首饰有限公 √

司银行融资提供担保的议案》

11 《公司2016年监事会工作报告》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见2017年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络……
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