公告日期：2019-12-11

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2019-049 号
彩虹显示器件股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10 号），结合公司实际，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：

原条款 修订后条款

第七十五条公司召开股东大会 第七十五条公司召开股东大会的地点为公
的地点为公司所在地城市。 司住所地。发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变
更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2
个工作日公告并说明原因。

第一百五十五条董事由股东大 第一百五十五条董事由股东大会选举或者
会选举或更换，任期三年。董事任期 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职届满，连选可以连任。董事在任期届 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
满以前，股东大会不得无故解除其职 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
务。 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
董事任期从股东大会决议通过 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法之日起计算，至本届董事会任期届满 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履时为止。董事任期届满未及时改选， 行董事职务。
在改选出的新董事就任前，原董事仍 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼应当依照法律、行政法规、部门规章 任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的

和本章程的规定，履行董事职务。 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第二百二十条 公司董事会设 第二百二十条 公司董事会设立战略、审
立战略、审计、提名、薪酬与考核等 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审
专门委员会成员全部由董事组 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中成，其中审计委员会、提名委员会、 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会薪酬与考核委员会中独立董事应占 中至少应有一名独立董事具有会计专业背景，多数并担任召集人，审计委员会中至 召集人应为会计专业人士。
少应有一名独立董事具有会计专业 董事会负责制定专门委员会工作规程，规
背景。 范专门委员会的运作。

第二百四十八条 在公司控股 第二百四十八条 在公司控股股东单位担
股东、实际控制人单位担任除董事以 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不外其他职务的人员，不得担任公司的 得担任公司的高级管理人员。
高级管理人员。

对章程条款中个别描述进行调整、修改。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日

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