公告日期：2024-05-07

彩虹显示器件股份有限公司
第三十二次（2023 年度）股东大会

会议文件

二○二四年五月十五日


彩虹显示器件股份有限公司

第三十二次（2023 年度）股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00

会议地点：咸阳公司会议室
主 持 人：李淼董事长
会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

序号 会议内容

1 审议 2023 年度董事会工作报告

2 审议 2023 年度监事会工作报告

3 审议 2023 年度财务决算报告

4 审议 2023 年度利润分配预案

5 审议 2023 年年度报告

6 审议关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案

7 审议关于 2024 年度预计对外担保额度的议案

三、听取独立董事 2023 年度述职报告

四、股东代表提问与发言

五、推选监票人（两名股东代表和一名监事）

六、现场会议表决

七、统计现场会议投票和网络投票表决结果

八、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

文件之一

彩虹显示器件股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

（二○二四年五月十五日）

各位股东：

我受董事会委托，向公司第三十二次股东大会作《2023 年度董事会工作报告》，请审议。

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，共审议通过了 31 项议案，具体情
况如下：

NO 届次 召开日期 审议议题

1、2022 年度总经理工作报告

2、2022 年度董事会工作报告

3、2022 年度财务决算报告

4、2022 年度利润分配预案

5、2022 年年度报告及其摘要

第九届董事会第 6、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1 二十四次会议 2023-4-18 7、2022 年度内部控制评价报告

8、独立董事 2022 年度述职报告

9、关于聘请会计师事务所的议案

10、关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案

11、关于 2023 年度预计向金融机构申请授信额度的议案
12、关于 2023 年度预计对外担保额度事项的议案


13、关于 2023 年度预计自有资金委托理财额度的议案
14、关于向全资子公司增资的议案

15、关于修改《公司章程》的议案

16、关于召开第三十一次(2022 年度)股东大会的议案
17、通报关于会计政策变更的事项

第九届董事会第 1、2023 年第一季度报告

2 二十五次会议 2023-4-27

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