公告日期：2017-10-28

证券代码： 600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2017-048

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西安曲江文化旅游股份有限公司

关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜

进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本

公司于 2017 年 10 月 27 日收到《华侨城西部投资有限公司关于要约收购

西安曲江文化旅游股份有限公司股份事宜的进展情况》的函，现将华侨城西部投

资有限公司函件（要约收购事宜进展情况）公告如下：

“ 2017 年 6 月 19 日，华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）与西安市

人民政府（以下简称“西安市政府”）签订全面战略合作协议，项目覆盖曲江新

区、西咸新区、未央、碑林、莲湖等多个区域。在此背景下，西安曲江新区管理

委员会（以下简称“曲江新区管委会”）和华侨城集团于 2017 年 6 月 19 日签署

了《西安曲江新区管理委员会、华侨城集团公司投资平台及合作项目战略合作框

架协议》。 2017 年 6 月 29 日，华侨城西部投资有限公司（以下简称“华侨城西部

投资”或“公司”）、西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲江文化控股”）、

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）签署了《华

侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资

（集团）有限公司增资扩股框架协议》，华侨城西部投资拟对曲江文投增资并取

得 51%的股权，成为曲江文投的控股股东。

曲江文投的全资子公司西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称“曲

江旅游集团”）为上市公司西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“曲江文

旅”或“上市公司”）的控股股东，持有上市公司已发行股份的 51.66%。本次增

资完成后，华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有曲江文旅的权

益将超过曲江文旅已发行股份的 30%，从而触发全面要约收购义务。因此，根据

《证券法》和《收购办法》，华侨城西部投资应当向曲江文旅除曲江旅游集团之

外的其他所有持有上市流通普通股（ A 股）的股东发出全面要约。本次要约收购

不以终止曲江文旅上市地位为目的。公司于 2017 年 7 月 1 日公告了《要约收购

报告书摘要》，分别于 2017 年 8 月 29 日和 9 月 28 日将交易进展通知了上市公司。

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截止目前，本次交易的审批情况如下：

一、 本次交易已履行的决策（审批）程序

2017 年 6 月 27 日，曲江新区管委会出具《关于华侨城西部投资有限公司以

非公开协议方式增资西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的批复》（西曲江

发[2017]211 号），同意华侨城集团全资子公司华侨城西部投资以非公开协议方式

增资曲江文投。

2017 年 6 月 27 日，华侨城西部投资执行董事作出执行董事决定，同意公司

以现金方式对曲江文投进行增资。

2017 年 6 月 29 日，华侨城西部投资、曲江文化控股、曲江文投三方签署了

《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业

投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》。

2017 年 9 月 07 日，华侨城集团召开党政联席会议， 审议通过了华侨城西部

投资有限公司关于签订《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司之增资扩股协

议》的请示。

2017 年 9 月 15 日，曲江文投召开董事会审议通过华侨城西部投资增资曲江

文投事宜。

2017 年 9 月 15 日，曲江文投股东曲江文化控股作出股东决定，原则同意华

侨城西部投资增资曲江文投事宜。

2017 年 9 月 19 日，西安曲江新区管理委员会主任办公会会议原则同意华侨

城西部投资向曲江文投增资扩股事宜。

2017 年 9 月 25 日，中共西安曲江新区工作委员会会议原则同意华侨城西部

投资增资扩股曲江文投有关事宜。

2017 年 9 月 28 日，曲江新区管委会、曲江文化控股、曲江文投、华侨城集

团和华侨城西部投资签署了附生效条件的《增资扩股协议》。

二、 本次交易尚需取得的审批

截止目前，本次国有资产交易尚未完成逐级上报有权国有资产监督管理部门

备案或审批的程序；商务部反垄断局已受理华侨城集团收购曲江文投股权案实施

经营者集中的申请，目前正处于审核中。

上述两项批准根据《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》、《经营者集

中审查办法》等相关法规需要履行有关法律程序，需要一定时间， 因此公司无法

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