公告日期：2017-04-25

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-021



宁波均胜电子股份有限公司



第八届董事会第三十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2017年4月24日以通讯会议的方式召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。



会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



会议以通讯表决方式审议通过以下议案：



一、审议并通过了《2017年第一季度报告全文及正文》



具体内容详见《2017年第一季度报告全文及正文》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



三、审议并通过了《关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的议案》



本议案关联董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生回避了表决。具体内容详见《均胜电子关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的公告》。



表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。



本议案需提交公司股东大会审议。



特此公告。



宁波均胜电子股份有限公司董事会



2017年4月25日




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