公告日期：2024-04-20

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编

号：2024-013

湖南天雁机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 16 日

投票时间为：2024 年 5 月 15 日 15：00-2024 年 5 月 16 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √ √

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √ √

4 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √ √

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √ √

6 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 √

7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 √ √

8 关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份 √ √
有限公司衡阳分行申请授信额度的议案

9 关于制订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工 √ √
作管理办法》的议案

10 关于补选公司监事的议案 √ √
注：公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议
审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。