公告日期：2024-04-20

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-009
证券 简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

限制性股票回购数量：580,000 股

限制性股票回购价格：因组织安排调离公司且不在公司任职而回购的价格为 2.83
元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；因离职而回购的价格为 2.83 元/股。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等 4 名激励对象因个人原因离职；赵宇波、武思辉等 2 名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予
以回购注销。公司已于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

（一）2022 年 10 月 31 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 11 月 1 日至 11 月 10 日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议，并于
2023 年 3 月 21 日披露了《湖南天雁机械股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》。

（三）2023 年 3 月 2 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国
有资产监督管理委员会《关于湖南天雁机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2023]46 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（四）2023 年 3 月 28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（五）2023 年 5 月 11 日公司召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八
次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）2023 年 6 月 9 日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本
次激励计划实际授予的激励对象人数为 96 名，实际授予的限制性股票总数为 837 万股。
（七）2023 年 11 月 17 日，公司召开了第十届第十七次董事会、第十届第十二次监
事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（八）2024 年 4 月 19 日，公司召开了第十届第二十次董事会、第十届第十三次监事
会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格、资金来源

（一）回购注销的依据与数量

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”规定：激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时，尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。