公告日期：2024-04-20

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-006

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 4
月 19 日以“现场+视频”方式召开了第十届董事会第二十次会议。会议通知于
2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，
全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司 2023 年 ESG 专项报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖
南天雁机械股份有限公司 2023 年 ESG 专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司 2023 年技改投资完成情况及 2024 年计
划的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》。

公司 2024 年经营计划目标 5.52 亿元，增压器销量 63.3 万台，气门销量 451
万件。上述目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，不作为上市公司承诺。
董事会授权经理层下达更有挑战性的经营计划。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于 2024 年度公司高管培训计划的议案》。


表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于公司 2023 年法治建设年度报告中健全公司合
规管理体系报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议并通过了《关于制定《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-009）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的独立董事述职报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2023 年度履职情况
的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2023 年度履职情况
的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、会议审议并通过了《关于公司董事会法律合规委员会 2023 年度履职
情况的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况
的议案》……
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