公告日期：2016-08-24

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证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2016—038

长春欧亚集团股份有限公司

第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于

2016 年 8 月 18 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决

方式召开第八届董事会 2016 年第五次临时会议的通知。并于 2016 年

8 月 23 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016 年第五次临时

会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召

集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与土地竞价投资建设

四平欧亚购物中心及商业地产开发项目的议案》。

根据董事会授权，2016 年 8 月 18 日，公司经营班子与四平市人

民政府（以下简称四平市政府）签署了《四平欧亚购物中心及商业地

产开发项目合作协议》。公司拟参与四平市政府挂牌出让的位于四平

市东南生态新城 B08 地块总占地面积 10.81 万平方米的国有土地使用

权竞价。 如竞价成功，取得该土地使用权， 公司拟投资建设四平欧亚

购物中心及商业地产开发项目。

董事会认为： 参与土地竞价， 建设四平欧亚购物中心及商业地产

开发项目，是本公司经营发展战略的重大举措，对扩大经营规模，增

强发展动力，巩固强势地位，提高竞争能力和经济效益，具有十分重

要的意义。同时，对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影

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响。

董事会经审慎研究， 同意公司参与此次竞价，并继续授权经营班

子具体负责竞价事宜。

公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日
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