公告日期：2012-07-26

上海多伦实业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会资料
(2012 年 7 月 26 日 )
 上海多伦实业股份有限公司
2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 目 录


一、2012 年第一次临时股东大会须知

二、2012 年第一次临时股东大会议程

三、议案正文

议案一：关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案………5

四、附件

鲜言先生简历………………………………………………………6




2
 上海多伦实业股份有限公司
2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知

一、现场会议将于 2012 年 8 月 6 日上午 10：00 在上海市杨浦区周

家嘴路 1301 号 MILY 梦百合零压体验酒店一楼多功能厅。

二、2012 年 8 月 6 日上午 9：30 与会股东及股东代表开始签到，请

到会股东及股东代表在会场前排就座。

三、出席会议的公司董事、监事及高级管理人员按桌牌就座，应邀

列席会议的其他人员在会场中后排位置就座。

四、本次会议采取记名投票方式，每位股东及股东代表的在领取会

议文件时，请仔细核对股东姓名和持股数量，在表决过程中根据自己的

意愿在选择栏处划勾，然后将选票交于会场专门收票的工作人员。

五、请各位股东自觉维护会场秩序，会议结束前，因故离开会场的

股东，其未参加表决的事项视为弃权。

六、为提高会议效率，股东的建议、质询请在全部议题审议完毕后

由董事会、监事会及高级管理人员予以回答。

七、会议设有会务组，与会人员若有具体问题，请与会场工作人员

联系。




3
 上海多伦实业股份有限公司
2011 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程


会议主持人：廖克难董事
会议议程：
一、会议主持人宣布大会开始
二、会议主持人向大会作本次会议议案的说明
三、股东审议本次会议议案、咨询提问
四、投票表决
1、会议主持人宣读本次会议股东登记情况，会议登记结束。
2、确定计票人和监票人（一名监事代表、二名股东代表）
3、与会股东投票表决、大会统计表决结果
五、宣读大会表决结果
六、律师现场见证，宣读法律意见书
七、主持人宣布大会结束




4
议案一：

关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

由于公司董事长陈友忠先生辞职，公司董事会董事低于 5 人，根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应当对董事进行补选，根据

大股东多伦投资（香港）有限公司的提议，本届董事会决定提名鲜言先

生为第六届董事会候选人。

特提请公司 2012 年第一次临时股东大会各位股东审议。

鲜言先生简历详见附件。




上海多伦股份有限公司董事会

二〇一二 年 七月 二十六 日




5
附件：

鲜言，男，中国国籍，1975 年月出生，大专学历。2003 年 7 月至

2010 年 6 月任上海宾利投资咨询有限公司董事；2011 年 7 月至今任 FINE

NINE ASSETS MANAGEMENT LIMITED 董事。




6

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。