公告日期：2016-04-29

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2016-021

大商股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月27日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,089,031

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席10人，董事鹿璐女士、胡咏华先生、姜培维先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孟浩先生出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 131,066,170 99.23 1,004,661 0.76 18,200 0.01

2、议案名称：2015年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 131,082,070 99.24 988,761 0.75 18,200 0.01

3、议案名称：2015年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 131,075,370 99.23 1,012,061 0.77 1,600 0

4、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案

4.01议案名称：选举牛钢为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

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