公告日期:2024-04-20
福建东百集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
福建 福州
二〇二四年五月六日
目 录
2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一:公司董事会 2023 年度工作报告......4
议案二:公司监事会 2023 年度工作报告......9
议案三:公司 2023 年年度报告及报告摘要 ...... 13
议案四:公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告...... 14
议案五:公司 2023 年度利润分配预案 ...... 20
议案六:关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... 21
议案七:关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 ...... 22
议案八:关于公司 2024 年度预计担保额度的议案...... 24
议案九:关于对参股公司提供担保的议案...... 26
议案十:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 29
议案十一:关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 34
议案十二:关于修订《公司章程》的议案...... 35
议案十三:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案...... 45
议案十四:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案...... 46
汇报事项:《公司 2023 年度独立董事述职报告》...... 47
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