公告日期：2024-04-13

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—026

福建东百集团股份有限公司

关于召开 2 023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执
行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2023 年度工作报告 √

2 公司监事会 2023 年度工作报告 √

3 公司 2023 年年度报告及报告摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 √

5 公司 2023 年度利润分配预案 √

6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

7 关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 √

8 关于公司 2024 年度预计担保额度的议案 √

9 关于对参股公司提供担保的议案 √

10 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

11 关于增补公司第十一届非独立董事候选人的议案 √

12 关于修订《公司章程》的议案 √

13 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √

14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 2 已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过，其余议案已经公司第十
一届董事会第八次议审议通过，公告全文详见公司 2024 年 4 月 13 日在上海证券交
易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前……
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