公告日期：2014-11-18

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 编号：临2014-092
阳煤化工股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。
●本次会议审议议案七、议案八时关联股东回避表决，回避表决股数为564,947,000股，占公司股份总数的38.49%。
●本次会议无否决提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）阳煤化工股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月17日下午13:00在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室召开，网络投票时间为2014年11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
1、股东出席会议情况
出席会议的股东和代理人人数 51
所持有表决权的股份总数（股） 775107936
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.81
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 48
所持有表决权的股份数（股） 170613999
占公司有表决权股份总数的比例（%） 11.62
2、中小投资者出席会议情况
出席会议的中小投资者和代理人人数 49
所持有表决权的股份总数（股） 41566754
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.83
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 47
所持有表决权的股份数（股） 2019817
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.14
（三）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：本公司在任董事9人，出席本次会议董事6人（到会董事为：闫文泉、马安民、姚瑞军、顾宗勤、陈静茹田祥宇）；本公司在任监事5人，出席本次会议监事1人（到会监事为：李志晋）。
董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
（一） 会议审议并通过了《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
申请预注册30亿元私募债券的议案》
同意比 反对 弃权 是否
同意票数 反对票数 弃权票数
例 比例 比例 通过
有效表决票 7736……
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