公告日期：2024-04-27

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2024-18
中国石化上海石油化工股份有限公司

关于召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东周年大会（“股东周年大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东
大会（“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股
东大会”，与股东周年大会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）
(二) 股东大会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本
公司”或“上海石化”）董事会
(三) 投票方式：本次股东周年大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式,本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时
间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日14 点 00 分

A 股类别股东大会召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 15 分

H 股类别股东大会召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日

至 2024 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

（一）本次股东周年大会审议议案及投票股东类型


投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及通过本公司 2023 年度董事会工 √ √
作报告

2 审议及通过本公司 2023 年度监事会工 √ √
作报告

3 审议及通过本公司 2023 年度经审计的 √ √
财务报告

4 审议及通过本公司 2023 年度利润分配 √ √
预案

5 审议及通过本公司 2024 年度财务预算 √ √
报告

6 审议及通过关于续聘 2024 年度境内及 √ √
境外会计师事务所并授权董事会决定

其酬金

7 审议及通过关于授权董事会决定注册 √ √
发行中期票据、超短期融资券的议案

8 审议及通过关于修订《公司章程》及其 √ √
附件的议案

9 审议及通过关于提请股东大会授权董 √ √
事会回购本公司内资股及/或境外上市

……
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