公告日期：2016-07-13

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2016-057

百川能源股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第九届董事会第五次会议于2016年7月12日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2016年7月9日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司2016年员工持股计划（全文）》之规定，公司制定了《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法》。

董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

本议案须股东大会审议。

《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

2、《关于2016年董事及监事薪酬的议案》

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事及监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司2016年实际情况，董事及监事薪酬方案如下：

（1）2016年公司的董事薪酬政策为：

独立董事的津贴为人民币72,000元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

（2）2016年公司的监事薪酬政策为：

公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。

公司第九届董事会全体董事对此议案回避表决。

本议案须股东大会审议。

审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 7票回避

3、《关于2016年高级管理人员薪酬的议案》

2016年公司的高级管理人员薪酬政策为：

总经理的薪酬为100万元/年（税前），薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

副总经理的薪酬为55万元/年（税前），薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

财务总监的薪酬为60万元/年（税前），薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

董事会秘书的薪酬为55万元/年（税前），薪酬中的60%根据终考核结果进行发放。

高级管理人员分别与公司签订《绩效责任书》。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签订《绩效责任书》。《绩效责任书》将作为高级管理人员绩效考核的依据。

董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为公司高级管理人员对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2016年7月13日


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