公告日期：2014-01-11

四川金项（集团）股份有限公司独立董事关于
公司利润分配政策暨公司章程修订的独立意见
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议于2014年1月9日召开，本次会议审议了《关于修订公
司章程的议案》。根据《…海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公
司制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述议案进行了事前认
真审态并出具了事前认可意见，现发表独立意见如…：
1、本次公司利润分配政策暨公司章程修订的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，公司此次利润分配政策的修改，在考
虑对股东持续、稳定的回报基础上，重视现金分红，兼顾股东的即期利
益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，有利于保护投资者合
法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意对《公
司章程》中利润分配政策所作出的修改。
2、我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
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