公告日期：2013-08-30

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2013—031

四川金顶（集团）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议通

知以电话及电子邮件相结合方式于2013年8月13日发出，会议以

现场结合通讯的方式于2013年8月28日在四川省峨眉山市乐都镇

公司会议室召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事

汪鸣、独立董事左卫民、冯晓、吕忆农因工作原因以通讯方式参加

本次会议，会议由董事长杨学品主持。公司全体监事、高级管理人

员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议

决议如下：

一、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2013年半年度

报告及摘要》

公司2013年半年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网

站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-032号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金

融服务暨关联交易的议案》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2013-033号公告。

该议案涉及关联交易事项，公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为 ……
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