公告日期：2021-05-31

四川金顶（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2021 年 6 月


四川金顶（集团）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2021年6月4日下午13:30时
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月4日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议提案：

提案：关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决
（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议

（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束


四川金顶（集团）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会议案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案

四川金顶（集团）股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案

一、担保情况概述

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉农商银行”）申请借款。经峨眉农商银行同意，给予顺采矿业授信额度 7000 万元，在本次借款手续办理完成后，同意向顺采矿业发放流动资金贷款 3000 万元，期限三年，期限内循环使用，担保方式为抵押加保证。用顺采矿业名下位于峨眉山市乐都镇新农村一组、二组、七组的不动产【川（2018）峨眉山市不动产权第 0002024、0017286号，川（2017）峨眉山市不动产权第 0041636、0041644、0041643 号，建筑面积合计 3093.94 ㎡，土地面积合计 754863.1 ㎡】作抵押，四川金顶为上述借款提供连带责任保证担保；贷款利率在市场报价利率基础上加 227 个基点，按月付息，分期还本。

截止本议案提交日，顺采矿业向峨眉农商银行借款本金余额为人民币 1000 万元（不含本次）；四川金顶为上述借款提供担保余额为1000 万元（不含本次）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本
次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）
法定代表人：杨学品

注册资本：壹亿叁仟捌佰万元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日 至 长期

经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各……
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