公告日期：2017-06-24

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-026号



四川川投能源股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年6月23日



(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号锦江国际1508会议



室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 14



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,272,478,018



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 51.6221



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召 集，副董事长杨洪先生主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人，出席9人，董事长刘国强先生因公未能出席，授权副董



事长杨洪先生代为主持会议,董事缪希强先生因公未能出席；



2、公司在任监事4人，出席4人；



3、公司在任高管4人，列席4人，公司董事会秘书出席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于选举第九届董事会独立董事的提案报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,272,225,478 99.9889 86,740 0.0038 165,800 0.0073



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议 议案名称 同意 反对 弃权



案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



序 （%） （%）



号



1关于选举第九 2,380,831 90.4100 86,740 3.2939 165,800 6.2961



届董事会独立



董事的提案报



告



(三) 关于议案表决的有关情况说明



无



三、 律师见证情况



1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所



律师：罗楷燃、冯春晓



2、律师鉴证结论意见：



公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、 备查文件目录



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；



2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



3、上海证券交易所要求的其他文件。



四川川投能源股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。