公告日期：2017-05-19

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-014



四川川投能源股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日



(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号锦江国际1508会议



室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 39



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,281,631,883



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 51.8300



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘国强先生主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人，出席11人；



2、公司在任监事4人，出席4人；



3、公司在任高管4人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：2016年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,279,420,111 99.9030 2,045,972 0.0896 165,800 0.0074



2、议案名称：2016年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,279,420,111 99.9030 2,045,972 0.0896 165,800 0.0074



3、议案名称：2016年度财务决算和2017年度生产经营及财务预算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,279,420,111 99.9030 2,045,972 0.0896 165,800 0.0074



4、议案名称：关于2016年度利润分配方案的提案报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,279,422,111 99.9031 2,043,972 0.0895 165,800 0.0074



5、议案名称：关于2017年度公司本部融资工作的提案报告



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,275……
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