公告日期：2020-02-29

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2020-10 号

债券代码：163048 债券简称：19 东科 01



债券代码：163049 债券简称：19 东科 02



债券代码：163150 债券简称：20 东科 01



广东东阳光科技控股股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 28 日



(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技

园行政楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 86



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,630,316,402



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



54.0932

份总数的比例（%）





本次股东大会由公司董事会召集，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



为响应疫情防控工作要求，公司部分董事、监事、及高级管理人员以通讯方式参加本次会议：



1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；



2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、 董事会秘书王文钧因疫情防控要求无法出席本次会议，由证券事务代表邓玮琳代行董事会秘书职责并现场出席会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 1,628,477,002 99.8871 1,805,900 0.1107 33,500 0.0022



2、 议案名称：关于非公开发行公司债券的议案





2.01 议案名称：债券名称



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 1,628,491,902 99.8880 1,780,000 0.1091 44,500 0.0029



2.02 议案名称：发行规模



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 1,628,491,902 99.8880 1,780,000 0.1091 44,500 0.0029



2.03 议案名称：票面金额



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 ……
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