公告日期：2014-08-26

　　 证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2014-42号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月25日，公司以通讯表决方式召开了第九届四次董事会议，全体

董事以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》

规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》（9票同意、0票反对、

0票弃权）；

全体董事一致认为：公司2014年半年度报告公允、全面、真实地反映了公

司该半年的财务状况和经营成果；保证公司2014年半年度报告内容真实、准确

和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份

有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司

董事会

2014年8月26日


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