公告日期：2024-11-22

杭州天目山药业股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇二四年十一月二十九日


目 录

2024 年第六次临时股东大会会议议程 3
2024 年第六次临时股东大会须知 4
议案一：关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期
的议案 5
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案 6

2024年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年11月29日下午2:00
现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议召集人：董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2024 年第六次临时股东大会会议须知》；
四、大会主持人宣布大会开始；
五、听取并审议议案：

1.审议《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效
期的议案》；

2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
六、宣读大会投票表决说明；
七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；
八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；
十、计票、监票人宣布现场表决结果；
十一、休会，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票表决结果；十二、宣布最终表决结果；
十三、宣读本次股东大会决议；
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十五、会议结束。


杭州天目山药业股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2024 年第六次临时股东大会的正常秩序
和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

杭州天目山药业股份有限公司
2024 年 11 月 29 日
议案一：

关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。