公告日期：2024-05-09

杭州天目山药业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

会议召开时间：二〇二四年五月二十日


会 议 议 程

现场会议时间：2024年5月20日下午2:00
现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2023 年年度股东大会会议须知》；
四、大会主持人宣布大会开始；
五、宣读审议议案：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

2、审议《2023 年度监事会工作报告》；

3、审议《2023 年度独立董事述职报告》；

4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

7、审议《关于公司 2024 年度资金综合授信的议案》；

8、审议《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》；
六、主持人宣读大会投票表决说明；
七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；
八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；
十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网
络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；
十二、主持人宣布上述议案的表决结果；
十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十四、宣读本次股东大会决议；
十五、签署会议决议和会议记录；
十六、主持人宣布会议结束。


杭州天目山药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事
效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

议案一：

杭州天目山药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目山药业”）发展历史上重要的一年，公司重大转折之年，天目山药业成为青岛地方国资成员企业。面向新时代，开启新征程。2023 年, 在全体股东的大力支持下，在董事会的领导下，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会的各项决议，着眼长远谋划发展、聚焦公司主营业务，优化发展战略、统筹经营计划、推进解决历史遗留问题，防范化解重大风险，着力稳住公司经济基本盘，积极推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2……
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