公告日期：2015-02-18

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－010

债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02

无锡市太极实业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司董事会七届十三次会议，于2015年2月5日以书面方式发出通知，于2015年2月16日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

1、关于批准海太半导体向SK海力士半导体（中国）有限公司出售976.58万美元二手设备暨关联交易的议案

（详见2015年2月25日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关联交易公告》，编号：临2015－011）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、公司董事会七届十三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2015年2月25日


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