公告日期：2024-05-14

议程

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会

2024 年 5 月 20 日

上海市


议程

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）14:00

会议地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
会议主持：董事长 徐而进
会议议程：
一、 股东大会预备会

股东自行阅读会议材料

股东以书面的形式提出问题

二、 表决程序
三、 计票程序

计票

股东代表发言

解答股东提问

四、 宣票程序

宣布现场表决情况和结果

五、 律师宣读法律意见书
六、 会议结束


目录

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会议案目录


议题一：审议 2023 年年度报告及摘要 ...... 3
议题二：审议 2023 年度董事会报告、年度工作报告以及 2024 年工作计划报告 ... 5

议题三：审议 2023 年度监事会工作报告 ...... 13
议题四：审议 2023 年度独立董事述职报告 ...... 18
议题五：审议 2023 年度财务决算报告 ...... 19
议题六：审议 2024 年度财务预算报告 ...... 27
议题七：审议 2023 年度利润分配方案 ...... 29
议题八：审议 2024 年度融资方案 ...... 30
议题九：审议 2024 年度提供财务资助的议案 ...... 32议题十：审议关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案35
议题十一：审议 2024 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案 ...... 38议题十二：审议聘请 2024 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案 ... 39
议题十三：审议公司第十届董事会独立董事津贴的议案 ...... 42
议题十四：审议修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 43
议题十五：审议 2024 年中期分红安排的方案 ...... 104
议题十六：审议选举公司第十届董事会董事的议案 ...... 105
议题十七：审议选举公司第十届董事会独立董事的议案 ...... 108
议题十八：审议选举公司第十届监事会监事的议案 ...... 111 注：如无特别说明，本会议材料中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易 区开发股份有限公司 2023 年年度报告》相同。


议题一：审议 2023 年年度报告及摘要

各位股东：

经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第十三

次会议以及第九届监事会第十三次会议审议通过，公司 2023 年年度报告的主要

会计数据和财务指标如下：

1、主要会计数据 币种：人民币 单位：元

主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年
调整后 调整前 同期增减(%)

营业收入 10,667,009,242.46 11,754,695,013.59 11,762,302,453.18 -9.25

归属于上市公司股东的净利 1,093,441,682.63 1,046,644,88……
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