公告日期：2019-04-20

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2019-017



上海强生控股股份有限公司



第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



2019年4月8日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。2019年4月18日下午14:00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶章毅先生主持。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议和表决，通过如下议案：



1、《公司2018年工作总结和2019年工作计划》



同意9票；反对0票；弃权0票。



2、《公司2018年度董事会工作报告》



同意9票；反对0票；弃权0票。



3、《公司2018年度报告及摘要》



同意9票；反对0票；弃权0票。



年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《强生控股独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，下同）



4、《公司2018年度财务决算报告》



同意9票；反对0票；弃权0票。



5、《公司2018年度利润分配预案》





同意9票；反对0票；弃权0票。



根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2018年度实现归属于上市公司股东的合并净利润64,740,287.94元，累计合并未分配利润979,222,434.96元；实现母公司净利润66,361,351.22元，累计未分配利润794,804,440.31元。公司2018年的分配预案为：以2018年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润42,134,487.64元，剩余未分配利润结转至下年度。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



6、《公司2018年度内部控制评价报告》



同意9票；反对0票；弃权0票。



报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



7、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》



同意9票；反对0票；弃权0票。



经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，年度审计报酬为90万元。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



8、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》



同意9票；反对0票；弃权0票。



经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构，年度审计报酬为35万元。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



9、《公司2018年度经营者绩效考核结果和2019年度经营者绩效考核指标》

同意9票；反对0票；弃权0票。



10、《关于公司2019年度借款的议案》



同意9票；反对0票；弃权0票。



根据公司经营活动的需要，董事会同意公司2019年度的借款额度为10亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2020年度银行借款额度为止。



11、《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》





同意9票；反对0票；弃权0票。



根据公司所属子公司2019年经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提



供不超过额度为2.985亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资



担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2020



年度担保额度为止。



被担保人 与担保人关系担保额度（万元）2018年末资

产负债率(%)

上海久通商旅客运有限公司 控股子公司 5,100 72.70

上海……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。