公告日期：2024-04-30

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“本委员会”）2023年度根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》所赋予的职责开展工作。具体工作内容如下：

一、本委员会基本情况

公司第十二届董事会审计委员会委员由宋建波女士（本委员会主任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中宋建波女士、张一弛先生为公司独立董事。

二、本委员会 2023 年度召开会议情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 审议通过的议案

2023 年 4 月 审计委员会 2023 年第一 1、《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》；
19 日 次会议 2、《2022 年度内部控制评价报告》；

3、《审计委员会对公司财务部门和内审部门工作
情况的意见》；

4、《审计委员会关于天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作的总结
报告》；

5、《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所
报酬的议案》；

6、《审计委员会 2022 年度履职情况报告》

2023 年 4 月 审计委员会 2023 年第二 《公司 2023 年第一季度报告》

27 日 次会议

2023 年 8 月 审计委员会 2023 年第三 《公司 2023 年半年度报告及摘要》

28 日 次会议

2023年10月 审计委员会 2023 年第四 《公司 2023 年第三季度报告》

27 日 次会议

三、本委员会对公司财务部门和内部审计部门的核查

本委员会注意到，2023年公司管理制度水平在业务流程、管控模
式、职能边界、权责界限等方面得到显著提升，为规范公司业务流程，严控风险，保护股东合法权益，打下了坚实的制度基础。

本委员会通过对公司财务部门和内部审计部门工作情况的了解，认为公司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职地开展工作，在建立健全公司财务制度，加强财务控制方面均发挥了重要作用。

四、本委员会对公司 2023 年年度财务报告的审计及年度报告的核实情况说明

2024 年 1 月 30 日，本委员会审阅了公司与天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）协商后提交的 2023 年度财务审计工作计划。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2023年年度报告工作的通知》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》
的要求，本委员会各委员在 2024 年 1 月 30 日以会议记录形式确认了
公司与天职国际拟定的 2023 年度审计工作的时间安排，该时间安排详细列示了公司及天职国际对公司 2023 年度审计计划。同时，本委员会各委员在天职国际 2023 年度审计进场前听取了公司管理层对2023 年度财务会计报表编制情况汇报，同意天职国际开始对公司2023 年度财务报表进行审计工作。

根据工作计划安排，天职国际审计小组经过审计前期的充分准备，顺利完成了对公司及子公司的预审、现场审计工作等所有审计程序，取得了充分、适当的审计证据。

2024 年 4 月 11 日，天职国际项目负责人就初步审计结果与本委
员会和公司独立董事进行了沟通，并就合并财务报表、资产减值、公司内部治理、是否有会计调整事项等情况与公司管理层和本委员会作了进一步沟通，使得各方对公司 2023 年度的经营状况、会计准则的运用与实施及会计处理情况等方面有了深入的了解，为注册会计师出
具公允的审计报告提供了可靠依据。

根据中国证监会的规定，本委员会对初步审计意见进行审阅，并形成书面意见。本委员会认为天职国际出具的初步审计意见遵循了相关法律法规及财务政策的规定，出具的 2023 年财务会计报表客观、真实地反映了公司 202……
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