公告日期:2024-04-30
证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2024-027
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及预计 2024 年度日常关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在
损害公司利益和中小股东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大依
赖,不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月28日召开独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过
了《公司确认2024年日常关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该议案。认
为:公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易计划是基于正常的
市场交易条件及有关协议制定的,均为公司日常经营活动所需,交易遵循了客观、
公正的原则,关联交易定价公允,未发现有损害公司利益及全体股东,特别是中
小股东的利益。
公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《公
司确认2024年日常关联交易的议案》,关联董事齐战勇先生、苗传斌先生对本议
案回避表决,董事陈文女士,独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生对
本议案投了赞成票。
公司 2024 年度预计日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,
尚需提交股东大会审议。
(二)2023 年日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 按产品或劳务等 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实
类别 进一步划分 合同总金额 关联人 合同发生金额 际发生金额差
(万元) (万元) 异较大的原因
向关联人采 购买商品(水、电、
购商品/接 暖)
受劳务情况 购买服务 总计不超过 控股股东及其子
/委托管理/ 购买商品(运行维 20,000.00 公司、其他关联 15,230.47
关联租赁情 护安装) 人
况(作为采
购方) 房屋建筑物 部分预计的关
销售商品及提供 联交易实际未
出售商品/ 劳务(水、电、暖、 发生
提供劳务情 物业费) 控股股东及其子
况/关联受 场地使用费 总计不超过 公司、其他关联 6,996.90
托管理 销售商品及提供 10,000.00 人
(作为出售 劳务(制作费)
方) 销售商品
受托管理项目
合计 / 30,000.00 22,227.37
(三)2024 年日常关联交易预计情况
占 同 本次预计
2024 年预计 2023 年实际 类 业 金额与上
关联交易类 关联交易内容 关联人 金额 发生金额 务 比 年实际发
别 (万元) ……
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