公告日期：2015-10-31

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-077

债券代码：122058 债券简称：10豫园债

债券代码：122263 债券简称：12豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第【十二】次会议于2015年【10】月【30】日在中国上海市召开。会议由监事长范志韵主持，监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

一、 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

公司于2015年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议（临时会议）、第八届监事会第八次会议、2015年5月14日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，以及于2015年6月2日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟通过非公开发行方式募集资金总额不超过100亿元，募集资金扣除发行费用后将全部用于：（1）黄金珠宝全产业链互联网平台；（2）补充流动资金。现综合考虑公司的实际状况和证券市场情况，为确保本次非公开发行的顺利推进，保护投资者的利益，根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司拟决定将黄金珠宝全产业链平台中的32.07亿元（包括加工商管理展示平台、全产业链金融支持平台、大数据中心二期建设）改为由公司自筹资金投入，不再使用本次非公开发行的募集资金,其余48.21亿元（包括设计平台、O2O销售平台、贵重商品物流平台、大数据中心一期建设）为利用本次非公开募集资金投入，同时补充流动资金项目不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目。基于上述变化，公司拟对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目等事项进行了适当调整,具体如下：

（一）募集资金额及投资项目调整

调整前：

本次非公开发行计划募集资金总额不超过100亿元。扣除发行费用后将用于建设黄金珠宝全产业链互联网平台以及补充流动资金项目。

单位：亿元

拟使用募集资金金

序号 项目名称 投资总额

额

1 黄金珠宝全产业链互联网平台 80.28 80.00

2 补充流动资金 20.00 20.00

合计 100.28 100.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次非公开发行计划募集资金总额不超过48.21亿元，自筹资金投入32.07亿。扣除发行费用后将用于建设黄金珠宝全产业链互联网平台。

单位：亿元

拟使用募集资金金

序号 项目名称 投资总额

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