公告日期：2024-04-27

辽宁申华控股股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：一、 会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会
计师事务所”）基本情况如下：

事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 1985 年 9 月 组织形式 特殊普通合伙企业

注册地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人 陆士敏 2023 年末合伙人数量 65 人

注册会计师 351 人

2023 年末执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 150 人

业务收入总额 54,763.86 万元

2023 年业务收入 审计业务收入 44,075.25 万元

证券业务收入 17,476.38 万元

客户家数 70 家

2023 年上市公司（含 A、 审计收费总额 9,062.18 万元

B 股）审计情况 涉及主要行业 主要行业为制造业，水利、环境和公共设

施管理业

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 26 日及 6 月 2 日，召开第十二届董事会第十四次会议及 2022 年
度股东大会，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审及内控审计会计师事务所的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
二、 审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会对众华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为众华会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，提供的审计业务具有独立性、客观性和专业性，如实发表了审计
意见。2023 年 4 月 26 日，公司召开第十二届董事会下属审计委员会第三次会议，审议通
过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审及内控会计师事务所的议案》，并提交公司董事会、股东大会审议通过。

（二）2024 年 3 月 20 日，公司召开董事会审计委员会会议，会议审议公司《2023 年
度未经审计财务报表》，与会计师事务所审计师沟通 2023 年年报审计的审计计划、审计范围、审计时间安排、重要事项的审计方法等事项。

（三）2024 年 4 月 23 日，公司召开董事会审计委员会会议，与会计师事务所当面沟
通审计过程中发现的问题和主要事项，审阅 2022 年度初审财务报表。

（四）2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会会议，会议审议了《2023 年年
度报告》（财务报表部分）、《关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年审及内控会计师事务所的议案》以及《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及公司《公司章程》、《董事会审计委……
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