公告日期：2015-10-21

证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：2015-62

上海游久游戏股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年10月20日

（二）股东大会召开的地点：上海影城(上海市新华路160号)

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,369,681

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.6698

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；刘玉梁先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司关于符合重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 136,075,344 98.7077 1,770,883 1.2846 10,700 0.0077



2、议案名称：公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 136,075,344 98.7077 1,770,883 1.2846 10,700 0.0077

3、议案名称：公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 136,075,344 98.7077 1,770,883 1.2846 10,700 0.0077

4、议案名称：公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案

4.01交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 136,075,344 98.7077 1……
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