公告日期：2024-06-20

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2023年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二四年六月二十七日


目 录

一、会议须知
二、会议议程
三、2023年度董事会工作报告

附件：公司独立董事2023年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）
四、2023年度监事会工作报告
五、2023年度财务决算报告
六、2023年年度报告
七、关于2023年年度利润分配的议案
八、关于2024年度变更会计师事务所的议案
九、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件
的议案
十、关于修订公司《独立董事制度》的议案
十一、关于为控股子公司提供财务资助的议案


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2023年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。

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股东大会秘书处
2024年6月27日

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2023年年度股东大会会议议程

时间：2023年6月27日 14:00
议程：

一、审议《2023年度董事会工作报告》

附件：公司独立董事2023年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）

二、审议《2023年度监事会工作报告》

三、审议《2023年度财务决算报告》

四、审议《2023年年度报告》

五、审议《关于2023年年度利润分配的议案》

六、审议《关于2024年度变更会计师事务所的议案》

七、审议《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>
及其附件的议案》

八、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

九、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》


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2023年度董事会工作报告

（2024年6月27日2023年年度股东大会）

一、报告期内业务总结

2023年是外部环境复杂性、不确定性增加的一年。面对复杂多变的国际国内环境挑战，公司坚持市场化改革，加强管理与服务保障，持续提升公司统筹管理与数字化赋能水平，公司聚焦国际货代、汽车客运、冷链物流、预制菜等主营业务，多维度提升企业核心竞争力，积极释放公司提质增效红利，有效地促进了上市公司高质量发展。
（一）主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入19.28亿元，同比下降7.65%；实现归属于上市公司所有者的净利润1.51亿元，同比下降71.12%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.40亿元，同比增加2.49亿元。

公司主营业务继续呈现较好复苏态势，上年度营收中包含了已转让的锦江联采的营业收入，剔除该因素后，本年营业收入同比增加约0.23%。综合而言，客运业务方面，商务用车市场较去年同期有较大的增长，出租车大力开展优质驾驶员引进，搁车率明显下降。受市场环境变化及公司策略调整等因素的影响，汽车销售收入较上年同期有所下降；预制菜业务方面，主攻企业福利市场，同时围绕消费场景开
发产品，业务规模……
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