公告日期：2019-04-09

乐山电力股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,053,574

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 63.9028

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；



3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

1.01、议案名称：董事候选人：林双庆



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 344,053,574 100 0 0 0 0

1.02、议案名称：董事候选人：李琦



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 344,053,574 100 0 0 0 0

1.03、议案名称：董事候选人：乔向东



审议结果：通过





股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 344,053,574 100 0 0 0 0

1.04、 议案名称：董事候选人：许拉弟



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 344,053,574 100 0 0 0 0

1.05、 议案名称：董事候选人：康军



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） ……
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