公告日期：2017-09-09

上海爱建集团股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会



会议资料



二一七年九月十五日



上海爱建集团股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议资料目录



会议资料 内容



序号



一 上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程



二 议案一：《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》



三 议案二：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司



2017年度年报审计机构的议案》



四 决议（草案）



会议资料之一：



上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程



现场会议时间：2017年9月15日(星期五)下午 14时00分



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日（2017年 9月 15 日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



现场会议地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅



会议议程：



一、大会工作人员宣读大会现场议事规则



二、大会主持人宣布大会正式开始



三、报告人和大会工作人员宣读议案



四、大会发言，对各项议案进行审议



五、对各项议案进行表决



1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数



2、大会工作人员宣布监票人员名单



3、大会总监票人宣布表决注意事项



4、填写表决单、投票



六、休会



七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告



八、律师出具法律意见书



九、会议结束



会议资料之二：



议案一：《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》



各位股东：



上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第18次会议经审议，通过《关于



公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》。



现提请股东大会予以审议。



上海爱建集团股份有限公司



董事会



二一七年八月二十八日



附：



《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》



根据“上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第13次会议决议公告”审



议通过《公司关于2017 年中期现金分红的承诺》的议案，为进一步做好现金分



红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，公司将在2017年



度中期，依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。



截至2017年6月30日，母公司未分配利润为340,421,005.02元，现提议



公司2017年中期利润分配方案（草案）为：以股权登记日公司总股本为基数向



全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），本次不实施资本公积转



增股本，也不使用未分配利润进行送股。



提请股东大会予以审议。



上海爱建集团股份有限公司



董事会



二一七年八月二十八日



会议资料之三：



议案二：《关于续聘立信会计师事务所……
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