公告日期：2016-11-11

上海爱建集团股份有限公司



关于



非公开发行股票申请文件反馈意见的回复保荐人（主承销商）



（上海市广东路689号）



目录



一、重点问题1:......4



二、重点问题2：......17



三、重点问题3：......29



四、重点问题4：......30



五、重点问题5：......33



六、重点问题6：......36



七、重点问题7:......37



八、重点问题8：......44



九、一般问题1：......64



十、一般问题2：......65



十一、一般问题3：......66



十二、一般问题4：......69



十三、一般问题5：......73



十四、爱建集团新增未决诉讼事项......76



3-1-1



释义



在本回复中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



本次发行、本次非公开 本次公司以非公开发行的方式，向上海均瑶（集团）



发行 指 有限公司发行不超过23,913.04万股人民币普通股



股票的行为



本回复 指 上海爱建集团股份有限公司关于非公开发行股票



申请文件反馈意见的回复



定价基准日 指 公司第七届董事会第2次会议决议公告日，即2016



年8月2日



公司、发行人、申请人、指 上海爱建集团股份有限公司



爱建集团



爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会



发行对象、均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司



爱建信托 指 上海爱建信托有限责任公司



怡荣发展 指 上海怡荣发展有限公司



怡科投资 指 上海怡科投资管理有限公司



爱建物业 指 上海爱建物业管理有限公司



爱建证券 指 爱建证券有限责任公司



爱建租赁 指 上海爱建融资租赁有限公司



爱建资本 指 上海爱建资本管理有限公司



爱建资产 指 上海爱建资产管理有限公司



爱建财富 指 上海爱建财富管理有限公司



爱建产业 指 上海爱建产业发展有限公司



华瑞租赁 指 上海华瑞融资租赁有限公司



吉祥航空 指 上海吉祥航空股份有限公司



指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给



信托 指 受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，



为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分



的行为



由信托公司担任受托人，按照委托人意愿，为受益



集合资金信托 指 人的利益，将两个以上（含两个）委托人交付的资



金进行集中管理、运用或处分的资金信托业务活动



信托公司接受单个委托人的资金委托，依据委托人



单一资金信托 指 确定的管理方式（指定用途），或由信托公司代为



确定的管理方式（非指定用途），单独管理和运用



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。