公告日期：2024-04-30

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-006
上海新黄浦实业集团股份有限公司

第九届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届五次董事会会议的通知和资料，于2024年4月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。2024年4月29日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。会议由董事长赵峥嵘先生主持。

二、 董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）、公司 2023 年年度报告及 2023 年报摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司 2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将 2023 年度年报及年报摘要提交董事会审议。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）、公司 2023 年年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（三）、公司 2023 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（四）、公司 2023 年度利润分配预案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 2,628,381,787.51 元。董事会同意，2023 年度利润分配预案为：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 673,396,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,855,110.01 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.37%。公司 2023 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

详细内容见公司临 2024-007《关于 2023 年度利润分配方案公告》

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（五）、公司 2023 年度内部控制评价报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，《公司 2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将《公司 2023 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（六）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司 2023 年度内部控制审计
报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海新黄浦实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

（七）、董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履
行监督职责情况的报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合……
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