公告日期：2020-02-22

证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2020-014
国新文化控股股份有限公司

关于第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
会议于 2020 年 2 月 21 日在北京市新华 1949 园区西门会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议《关于改聘董事会秘书的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于改聘董事会秘书的公告》（公告编号：2020-015）。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事姚勇先生回避表决。
特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 22 日

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