公告日期：2008-10-29

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2008－033



上海三爱富新材料股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司六届十三次董事会会议通知于

2008 年10 月17 日以书面形式发出，会议于2008 年10 月27 日下午

在上海市漕溪路250 号召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人。独

立董事徐冬根先生因公出国，未能出席本次会议。公司监事及高级管

理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下

决议：

1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2008 年第三季度

报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

2、审议通过《关于向华夏银行上海分行申请流动资金贷款额度

的议案》；

为了维持本公司经营和发展需要，拟向华夏银行上海分行申请壹

亿元流动资金贷款额度，本次贷款额度由常熟三爱富中昊化工新材料

有限公司提供担保，担保期限一年。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二○○八年十月二十九日


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