公告日期：2009-04-27

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2009－010





上海三爱富新材料股份有限公司



第六届二十二次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带责任。



上海三爱富新材料股份有限公司六届二十二次董事会会议通知



于2009 年4 月14 日以书面形式发出，会议于2009 年4 月24 日上午



在上海市漕溪路250 号召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人。独



立董事徐冬根先生因在境外参加学术会议，未能出席本次董事会，对



本次会议所涉及的表决事项，以书面形式委托独立董事冯晓女士代为



表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。



本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下



决议：



1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2009 年第一季度



报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；



2、审议通过《关于转让广州三爱富新材料销售有限公司股权的



议案》；



广州三爱富新材料销售有限公司成立于2001 年12 月，注册资金



为人民币150 万元，公司持股比例45%。



公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。



3、审议通过《关于转让成都三爱富新材料销售有限公司股权的



议案》；2



成都三爱富新材料销售有限公司成立于2003 年4 月，注册资金



为人民币150 万元，公司持股比例55%。



公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。



4、审议通过《关于转让杭州三爱富新材料销售有限公司股权的



议案》；



杭州三爱富新材料销售有限公司成立于2003 年4 月，注册资金



为150 万元人民币，公司持股比例55%。



公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。



5、审议通过《关于申请信贷融资额度的议案》；



公司原向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请信贷融资额度



一年期限已满，现需重新申请信贷融资额度，具体金额如下：



（1）人民币贰千伍佰万元，用于人民币商业承兑汇票贴现；



（2）美元伍佰捌拾万元，用于应收账款出售。



6、审议通过《关于确认2008 年度公司职工工资总额的议案》；



7、审议通过《关于召开公司2008 年度股东大会的议案》。



特此公告！



上海三爱富新材料股份有限公司



二○○九年四月二十七日


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