公告日期：2009-05-15

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2009－013





上海三爱富新材料股份有限公司



关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带责任。



重要内容提示



1、现场会议召开时间：2009 年6 月1 日 下午14:00 分



网络投票时间：2009 年6 月1 日，上午9：30－11：30，下午13：00－



15：00



2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500 号）



3、会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式



4、会议主要内容：审议《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份



购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》。



上海三爱富新材料股份有限公司第六届第二十四次（临时）董事会决定于二



○○九年六月一日召开公司2009 年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告



如下：



1、会议召集人：公司董事会



2、现场会议召开时间：2009 年6 月1 日下午14:00 分



网络投票时间：2009 年6 月1 日，上午9：30－11：30，下午13：00－



15：00



3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500 号）



4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次



会议将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以



在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。



5、会议主要内容：



审议《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产2



重组（关联交易）报告书（草案）》。



上述重组报告书(草案)与原议案（2008 年第二次临时股东大会通过）的主



要不同是：不再作盈利预测，同时补充了公司及上海焦化有限公司2008 年度经



审计财务数据等信息。



6、会议出席对象：



（1）截止2009 年5 月22 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有



限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，



可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。



（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。



7、现场会议登记办法：



为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会



登记，具体登记办法如下：



（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户



卡和出席人身份证进行登记；



（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；



（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡



及持股凭证进行登记；



（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。



（5）登记时间：2009 年5 月27 日，9:00－16:00



8、参加网络投票的具体操作流程



本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009 年6



月1 日，上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票规则参照《上海证券



交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称：细则）。在股权登记日



登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作
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