公告日期：2017-05-12

中国国际金融股份有限公司



关于华东建筑集团股份有限公司



重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之



2016年度持续督导工作报告书



独立财务顾问



二〇一七年五月



声明



2015年7月2日，上海棱光实业股份有限公司（现更名为“华东建筑集团



股份有限公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）1415 号），核准上海棱光实业股份有限公司通过向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份收购其持有的华东建筑设计研究院有限公司100%股权。



中国国际金融股份有限公司担任上述重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责，并结合上市公司2016年年度报告，对本次重大资产重组出具持续督导报告。



本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。



本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。



释义



在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：



《中国国际金融股份有限公司关于华东建筑集团股份



本报告书 指 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交



易之2016年度持续督导工作报告书》



公司、上市公司、棱光实业、指 上市公司，原上海棱光实业股份有限公司，现更名为华



华建集团 东建筑集团股份有限公司



现代集团、交易对方 指 上海现代建筑设计（集团）有限公司



国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司



华东设计院 指 华东建筑设计研究院有限公司



置入资产、拟置入资产 指 现代集团拥有的华东建筑设计研究院有限公司100%股



权



置出资产、拟置出资产 指 棱光实业的全部资产和负债



标的资产、交易标的 指 置入资产与置出资产的合称



本次交易、本次重大资产重指 股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买资产



组、本次重组



本次发行、发行股份购买资指 拟置入资产与拟置出资产之间评估值的差额部分，由棱



产、本次发行股份购买资产 光实业向现代集团发行股份进行购买



《重组报告书》 指 《上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行股



份购买资产暨关联交易报告书》



《重组协议》 指 《重大资产置换及发行股份购买资产协议》



《重组协议之补充协议》 指 《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》



《股份无偿划转协议》 指 《关于上海棱光实业股份有限公司之股份无偿划转协



议》



《股份无偿划转协议之补充指 《关于上海棱光实业股份有限公司之股份无偿划转协



协议》 议之补充协议》



《盈利预测补偿协议》 指 《重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿



协议》



英文 Engineering （工程设计）Procurement（采购）



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