公告日期:2024-06-29
证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:2024-019
上海新世界股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:新世界会议中心(上海市黄浦区西藏中路 369 号
13 楼)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 280,250,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.3237
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长陈湧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,其中公司独立董事周颖女士、董事李苏粤先
生因事请假,缺席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席本次会议,其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 278,925,172 99.5271 1,325,200 0.4729 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 278,925,172 99.5271 1,308,200 0.4668 17,000 0.0061
3、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 278,925,172 99.5271 1,325,200 0.4729 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2023 年度利润分配预案报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 278,523,772 99.3839 1,726,600 0.6161 0 0.0000
5、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 278,925,172 99.5271 1,308,200 0.4668 17,000 0.0061
6、 议案名称:关于 2024 年度申请银行借款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(……
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