公告日期:2024-07-26
证券代码:600623 证券简称:华谊集团 公告编号:2024-031
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 264
其中:A 股股东人数 226
境内上市外资股股东人数(B 股) 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,237,323,051
其中:A 股股东持有股份总数 1,225,248,886
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 12,074,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 58.0508
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 57.4843
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.5665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集,顾立立先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,独立董事龚晓航、程林因工作原因未出席,
董事陈琦因身体原因未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未
出席;
3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草
案修订稿)》及其摘要并调整对标企业的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A 股 1,212,728,660 98.9781 11,347,326 0.9261 1,172,900 0.0958
B 股 10,526,585 87.1827 1,547,580 12.8173 0 0.0000
普通股 1,223,255,245 98.8630 12,894,906 1.0422 1,172,900 0.0948
合计:
2、 议案名称:关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 427,074,515 97.7575 8,503,526 1.9465 1,293,500 0.2960
B 股 11,867,165 98.2856 178,100 1.4751 28,900 0.2393
普通股合 438,941,680 97.7717 8,681,626 1.9338 1……
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